Il presente Modello di Organizzazione, è stato predisposto dal Centro Medico secondo i dettami del Decreto Legislativo Il Modello è stato in seguito approvato e adottato dai soci del Centro Medico,
Il Modello di Organizzazione, risponde all’esigenza di perfezionare il proprio sistema di controlli interni e di evitare il rischio di commissione di reati. Tale obiettivo è conseguito mediante l’individuazione delle attività sensibili, la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure e l’adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi. I principi base del Modello devono:
- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi del Centro Medico (come richiamato nel Codice Etico) anche quando apparentemente l’illecito stesso procurerebbe un vantaggio del Centro;
- permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.
I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi base di:
- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti);
- partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- formalizzata separazione delle funzioni (es. funzione amministrative diversa dalla funzione del direttore sanitario) per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- definizione chiara di compiti e responsabilità con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- adesione al Codice etico, alle regole di comportamento ed alle procedure organizzative predisposte dalla società al fine di disciplinare ogni attività aziendale improntandola a criteri di trasparenza ed eticità;
- obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti ai soci in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- obbligo di documentazione dei controlli effettuati (eventualmente attraverso la redazione di verbali) Con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, i principi di controllo utilizzati dall’azienda possono così sintetizzarsi: stabilire le attività ed i processi da realizzare per conseguire i risultati voluti; attuare le attività ed i processi pianificati; sorvegliare le attività ed i processi realizzati per verificare la Modello di Organizzazione, ai sensi del D.Lgs. 231/01 12/103 corretta attuazione e il raggiungimento dei risultati voluti; intraprendere le azioni conseguenti alle verifiche effettuate e finalizzate a migliorare le attività e i processi;
- applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Codice Etico e delle regole previste dal Modello di Organizzazione,.
Il Modello di Organizzazione, il Codice Etico adottati dal Centro Medico prevedono un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli stessi
Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedimentali previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti
La violazione delle norme previste in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008 ed in materia ambientale costituiscono illecito disciplinare passibile di sanzione.
Provvedimenti sanzionatori per i medici, dipendenti e collaboratori
I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni dei principi del presente Modello, delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell’effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interno previste, in quanto tali violazioni espongono il Centro Medico a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei medici, dipendenti e collaboratori sono quelle previste dal sistema sanzionatorio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente:
- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso
- licenziamento senza preavviso.
Verifiche sull’efficacia del Modello
L’Amministratore è responsabile della verifica dell’adeguatezza del Modello di Organizzazione. In particolare tale attività si concretizza nell’effettuazione di una serie di verifiche periodiche del rispetto delle attività sensibili, delle procedure aziendali e dell’adeguatezza dei presidi dei rischi. I risultati delle attività di verifica nonché sullo stato di applicazione e il livello di adeguatezza del Modello di Organizzazione sono illustrati in rapporti, dell’Amministratore, da sottoporre all’attenzione dei soci del Centro Medico di Fisioterapia ed Estetica srl.